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Beneficial ownership register
Mexico
Al via il registro dei beneficiari economici in Messico Con il Pacchetto economico per il 2022 (Paquete Económico para 2022) il Messico ha deciso di potenziare i propri standard di compliance internazionali, con particolare riferimento allo scambio automatico di informazioni (AEOI). Infatti, a partire dal 1° gennaio 2022, le società, i trust, le società di...
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US treasury
USA nuove regole di segnalazione degli UBO per contrastare l’uso delle società di comodo Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato una bozza di legge che attuerà le disposizioni in materia di segnalazione delle informazioni sulla titolarità effettiva del Corporate Transparency Act (CTA). La bozza di legge richiede la...
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